محاضر إجتماع شركة إم بى للهندسة ش.م.م (مجلس إدارة / جمعية عامة عادية- غير عادية):

 

الحاضرين

 

البيان

 

نوع المحضر

 

التاريخ

–  اعضاء مجلس الإدارة والمساهمين.
– مراقبا الحسابات.

– تعيين السيد/ عبد الله احمد عبد الرحمن عناني كمراقب حسابات اول.
– إعتماد القوائم المالية 31-12-2012.
– المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات.
– قبول إنضمام السيد/ محمد احمد صالح على كعضو منتدب من ذوى الخبرة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

جمعية عامة عادية

03-08-2013

–  اعضاء مجلس الإدارة والمساهمين.
– مراقبا الحسابات.

– إعتماد القوائم المالية 31-12-2013.
– المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات.
– تجديد تعيين السادة مراقبا الحسابات.

جمعية عامة عادية

23-01-2014

أعضاء مجلس الإدارة:
– م.بهاء الدين أحمد على شلبى.
– د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى.
– أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى.
أمين السر:
– محمد فوزى عبد الجواد.

– قبول تعيين السيد المستشار / أحمد كمال الدين زكى عزب كمستشار قانونى للشركة وتوجية الشكر للسيد / جمال الدين النجار.
– تعيين السيد/ عادل احمد حسن مسئول علاقات المستثمرين.

محضر إجتماع مجلس إدارة

25-01-2014

أعضاء مجلس الإدارة:
– م.بهاء الدين أحمد على شلبى.
– د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى.
– أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى.
أمين السر:
– محمد فوزى عبد الجواد.

إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة مع بقاء الإختصاصات كما هى بدون تغيير.

محضر إجتماع مجلس إدارة

19-02-2014

أعضاء مجلس الإدارة:
– م.بهاء الدين أحمد على شلبى.
– د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى.
– أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى.
– أ.محمد أحمد صالح على.
أمين السر:
– أ.أسامة محمد كمال.

إعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014.
الدعوة لإنعقاد جمعية عامة عادية بتاريخ 31-03-2015.

محضر إجتماع مجلس إدارة

12-03-2015

أعضاء مجلس الإدارة:
– م.بهاء الدين أحمد على شلبى.
– د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى.
– أ. محمد أحمد صالح على.
المساهمين:
–  م.بهاء الدين أحمد على شلبى.
– د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى.
مراقبا الحسابات:
– عبد الله أحمد عبد الرحمن عنانى.
-أ. تامر عبد الفتاح الحضرى.

– التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2014.
– التصديق على القوائم المالية للشركة فى 31/12/2014.
– الإحاطة بتقرير السادة / مراقبى الحسابات على القوائم المالية فى 31/12/2014
– إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى  2014.
– تجديد تعيين مراقبى الحسابات  عن العام 2015 وتحديد أتعابهما.
– التوسع فى استثمارات الشركة بزيادة رأس مال الشركة التابعة (إم بى للصناعة) من الأرصدة الدائنة.

جمعية عامة عادية

31-03-2015

أعضاء مجلس الإدارة:
– م.بهاء الدين أحمد على شلبى.
– د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى.
– أ.محمد أحمد صالح على.
أمين السر:
– أ.أسامة محمد كمال.

قبول إعتذار السيد/ عبد الله احمد عبد الرحمن عنانى.
قبول تعيين السيد/ مختار عباس يوسف شريف كمرقب حسابات اول للشركة وتحديد اتعابه.
تجديد تعيين السيد/ تامر عبد الفتاح الحضرى كمراقب حسابات ثان للشركة.
إعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31-03-2015.

محضر إجتماع مجلس إدارة

07-05-2015

أعضاء مجلس الإدارة:
– م.بهاء الدين أحمد على شلبى.
– د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى.
– أ.محمد أحمد صالح على.
أمين السر:
– أ.عادل أحمد حسن.

إعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31-03-2015 بعد إعتماد مراقبا الحسابات.

محضر إجتماع مجلس إدارة

14-05-2015

أعضاء مجلس الإدارة:
– م.بهاء الدين أحمد على شلبى.
– د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى.
– أ.محمد أحمد صالح على.
أمين السر:
–  أ.أسامة محمد كمال.

إعتماد القوائم المالية المبدئية من مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2015

محضر إجتماع مجلس إدارة

05-08-2015

أعضاء مجلس الإدارة:
– م.بهاء الدين أحمد على شلبى.
– د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى.
– أ.محمد أحمد صالح على.
أمين السر:
– أ.عادل أحمد حسن.

إعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2015 بعد إعتماد مراقبا الحسابات.

محضر إجتماع مجلس إدارة

13-08-2015

أعضاء مجلس الإدارة:
– م.بهاء الدين أحمد على شلبى.
– د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى.
– أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى.
– أ.محمد أحمد صالح على.
أمين السر:
– أ.عادل أحمد حسن.

-إعادة تشكيل مجلس الإدارة (تعيين الآستاذ/ شريف محسن محمود كرارة والآستاذ/ محمد نادر السيد إبراهيم).
– صلاحية التوقيع على عقود الكفالة.

محضر إجتماع مجلس إدارة

29-10-2015

أعضاء مجلس الإدارة:
– م.بهاء الدين أحمد على شلبى.
– د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى.
– أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى.
– أ.محمد أحمد صالح على.
أمين السر:
– أ.عادل أحمد حسن.

إعتماد القوائم المالية المعروضة على مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2015 وإحالتها للسادة مراقبا حسابات الشركة لإصدار تقرير عنها.

محضر إجتماع مجلس إدارة

5-11-2015

أعضاء مجلس الإدارة:
– م.بهاء الدين أحمد على شلبى.
– د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى.
–  أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى.

– أ. محمد أحمد صالح على.
المساهمين:
–  م.بهاء الدين أحمد على شلبى.
– د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى.
–  أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى.

مراقبا الحسابات:
– أ.مختار عباس يوسف شريف.

  1. إعتماد عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2012 والمبرم بين السيد أحمد بهاء الدين أحمد علي شلبي و شركة إم بى للهندسة.
  2. تفويض مجلس إدارة الشركة في إبرام عقود تجارية بين شركة إم بى للهندسة ش.م.م وشركة ام بي للصناعة ش.ذ.م.م.

إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

  1. صلاحية التوقيع علي عقود الكفالة.
  2. إعتماد مكافئات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2015.
  3. تغيير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015

جمعية عامة عادية

09-11-2015

أعضاء مجلس الإدارة:
– م.بهاء الدين أحمد على شلبى.
– د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى.
– أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى.
– أ.محمد أحمد صالح على.
أمين السر:
– أ.عادل أحمد حسن.

  1. المصادقة على إعتماد دراسة القيمة العادلة للسهم بمبلغ (5.95) جنيهاً مصرياً والمقدمة من شركة القاهرة للإستثمارات المالية كمستشار مالى مستقل بتاريخ 8/9/2015 بعد إعتمادها من مراقب الحسابات بتاريخ بتاريخ 3/11/2015 والهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 17/9/2015.
  2. مناقشة خطة طرح أسهم الشركة والتى تم تقديمها إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 9/9/2015، كما تم تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة فى إدخال أية تعديلات على خطة الطرح قد تراها الجهات الإدارية لازمة لذلك.
  3. الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية غير العادية للنظر فى:
  4. المصادقة على إعتماد دراسة القيمة العادلة للسهم بمبلغ (5.95) جنيها مصرياً والمقدمة من شركة القاهرة للإستثمارات المالية كمستشار مالى مستقل بعد إعتمادها من مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية.
  5. الموافقة على خطة طرح أسهم الشركة والتى تم تقديمها إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 9/9/2015.
  6. صلاحية التوقيع على عقود الكفالة.

محضر إجتماع مجلس إدارة

15-11-2015

أعضاء مجلس الإدارة:
– م.بهاء الدين أحمد على شلبى.
– د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى.
– أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى.
– أ.محمد أحمد صالح على.
أمين السر:
– أ.عادل أحمد حسن.

-إعتماد تقرير الإفصاح المقدم بغرض السير فى إجراءات دعوه الجمعية العامة غير العادية للنظر فى زيادة رأس المال المصدر إلى البورصة وفقاً لنص المادة 48 من قواعد القيد والشطب والمادة 52 من الإجراءات التنفيذية.
– الموافقة علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية غير العادية للنظر في:

  1. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 10 مليون الى 11 مليون موزعة على عدد 2 مليون سهم بالقيمة العادلة للسهم والبالغة 5.95 جنيه عبارة عن (50 قرش قيمة اسمية + 5.45 جنيه علاوة إصدار) وذلك عن طريق إكتتاب المساهمين الذين سيقومون بطرح جزء من أسهمهم بالبورصة فقط، وذلك طبقاً لما هو منشور بعدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسه القيمة العادله للشركه مع ملاحظة أن زيادة رأس المال ستتم بعد الإنتهاء من كافة إجراءات الطرح بالبورصة وبعد موافقة البورصة على نشر تقرير الافصاح طبقاً للمادة (48) من قواعد القيد والمادة (52) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.
  2. النظر فى تفويض مجلس الإدارة فى السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 10 مليون جنيه مصرى الى 11 مليون جنيه مصرى وتعديل المادتين ( 6 ، 7 ) من النظام الأساسى للشركة طبقاً لما تسفر عنه نتيجة الإكتتاب.

محضر إجتماع مجلس إدارة

22-11-2015

أعضاء مجلس الإدارة:
– م.بهاء الدين أحمد على شلبى.
– د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى.
–  أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى.
– أ. محمد أحمد صالح على.
المساهمين:
–  م.بهاء الدين أحمد على شلبى.
– د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى.
–  أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى.

مراقبا الحسابات:
– أ.مختار عباس يوسف شريف.
– أ.تامر عبد الفتاح الحضرى.

  1. المصادقة علي اعتماد دراسة القيمة العادلة للسهم بمبلغ (5.95) جنيها مصريا والمقدمة من شركة القاهرة للاستثمارات المالية كمستشار مالي مستقل بعد اعتمادها من مراقبا الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية.
  2. الموافقة على خطة طرح أسهم الشركة المقدمة إلى البورصة والتي تم تقديمها الى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 9/9/2015.
  3. النظر فى منح شركة إم بى للهندسة ش. م. م. الحق فى كفالة إم بى للصناعة ش.ذ. م.م وتفويض المهندس أحمد بهاء الدين احمد علي شلبى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع علي عقود كفالة الغير – منفرداً.

جمعية عامة غير عادية

03-12-2015

[:]